丰元股份:第四届董事会第三次会议决议公告2017-11-29
证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2017-053
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2017
年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 11 月 24 日向全体董事发出。
本次会议采取现场加通讯表决的方式召开,由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:
1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见 2017 年 11 月 29 日《证券时
报》、 中国证券报》、 证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 29 日
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