证券代码：002805             证券简称：丰元股份              公告编号：2019-006



                         山东丰元化学股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019
年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 4 日向全体董事发出。本
次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
     经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：
     1. 审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     2. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告全文》 第三节 公司业务概要”、 第四节 经营情况讨论与分析”、 第九节 公
司治理”等相关内容。
    公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报
告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职；《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     3. 审议通过《2018 年度财务决算报告》
     《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    4. 审议通过《2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配方案为：公司以 2018 年末总股本 96,913,800 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司股本总额将增加至 145,370,700 股。
    独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    5. 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
    《2018 年年度报告全文及摘要》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    6. 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审
核报告，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    7.审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，保荐机构中
泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    8. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》上。
    独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    9.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意公司 2019 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机
构,聘期 1 年。
    独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    10.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》上。
    独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    11.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    12.审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；
    《2019 年第一季度报告全文及正文》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网

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站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    13.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》上。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    14.审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》上。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

      特此公告。



                                                      山东丰元化学股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2019 年 4 月 19 日




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