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公司公告

丰元股份:2018年度独立董事述职报告(崔光磊)2019-04-19  

						                      山东丰元化学股份有限公司
                      2018 年度独立董事述职报告
                                    (崔光磊)




    本人作为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职

期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,认真履行独立董事职责,

谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,有效维护

了公司及全体股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况作如下汇报:

       一、出席会议情况

    报告期内,公司共召开了 1 次股东大会、7 次董事会,本着恪尽职守的原则,

本人认为:公司在此期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序,重大经营

决策事项均履行了相关程序,合法有效,历次会议提请审议的各项议案不存在损

害股东特别是中小股东的利益的情况。因此,2018 年度任职期间,本人未对董

事会议案及其他事项提出异议,具体情况如下:

独 立 董 事 应出席董事 实际出席董 缺席董事 列 席 股 东 是否连续两次未

姓名         会次数       事会次数       会次数   会次数   亲自出席会议

 崔光磊           7             7            0       0           否

       二、发表独立意见的情况

    报告期内,本人作为公司的独立董事,在了解公司经营状况的前提下,依靠

自身的专业知识和能力,在董事会做出决策前,与其他两位独立董事经过讨论,

取得共识,并一起对下列事项发表了独立意见:
序号        时间          会议届次                  发表独立意见的事项


                                       《关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公

                                       司资金、公司对外担保情况的独立意见》

                                       《关于公司 2017 年度内部控制情况的独立意见》

                                       《关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见》

                                       《2017 年度募集资金存放与使用的独立意见》

         2018 年 4 月   第四届董事会   《关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见》
 1
            13 日       第五次会议     《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》

                                       《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》

                                       《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立

                                       意见》

                                       《关于聘任高级管理人员的独立意见》

                                       《关于变更财务总监的独立意见》


                        第四届董事会   《关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公
         2018 年 8 月
 2
            15 日
                        第八次会议     司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》


         2018 年 12     第四届董事会
 3                                     《关于变更财务总监的独立意见》
          月 20 日       第十次会议


       三、任职董事会专门委员会工作情况

       本人兼任审计委员会成员、提名委员会委员和战略委员会成员。报告期内,

本人根据《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董

事会战略委员会议事规则》利用自身的专业知识,认真履行职责,对公司高管的

提名、对公司的内外部审计的沟通、监督和核查工作以及对公司发展战略的实施
提出了合理的建议。

    四、对公司进行现场调研的情况

    报告期内,作为独立董事,本人利用参加董事会的机会以及其它时间,多次

对公司进行现场实地调研、考察。此外,本人还利用电话、邮件等方式与公司的

董事、监事、高级管理人员保持密切的联系,及时的了解公司的经营状况、财务

状况,保障股东的知情权,切实维护中小股东的利益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    (一) 对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行

情况等进行现场调查;对公司募集资金使用、对外担保、关联方占用资金等情况

进行现场调查,获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料;及时了解了公

司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权。

    (二) 对公司的定期报告及其他事项,我们事前对所提供的议案材料和有

关介绍进行认真、充分的审核,提出客观、公正的意见和建议,在此基础上,独

立、客观、审慎地行使表决权,并监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实

保护股东利益。

    六、公司存在的问题与相关建议

    2018 年,本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、

《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求,建立了

规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度,公司运作规范。本人建议公司

应持续不断的完善公司治理结构,进一步健全公司内部控制体系,同时注意风险

防控,确保公司稳健发展。

    七、其他事项
    (一)报告期内,未有提议召开董事会的情况发生;

    (二)报告期内,未有提议解聘会计师事务所情况发生;

    (三)报告期内,未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

     在新的一年里,为保证董事会的独立与公正,维护中小股东特别是社会公

众股东的合法权益,我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

等对独立董事的规定和要求,在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务,

利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决

策提供参考意见,使公司稳健经营、规范运作,促进公司持续、稳定、健康发展。

    八、联系方式:

    电子邮箱:cuigl@qibebt.ac.cn




                                   独立董事:                 (崔光磊)

                                                      2019 年 4 月 17 日