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公司公告

丰元股份:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见2019-04-19  

						              山东丰元化学股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、
《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
作为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第
四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见:
    一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规
定,本着独立、认真、严谨的态度,我们对公司 2018 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下:
    1、截至 2018 年 12 月 31 日,公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况;
    2、2018 年度,公司及子公司不存在对外担保等情况,也不存在以前年度发
生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外担保等情况。
    二、关于公司 2018 年度内部控制情况的独立意见
    经审阅董事会提交的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规
则落实情况自查表》,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,该体
系符合国家法律、法规及监管部门的规定,且组织机构完整、运转有效,保护了
公司资产及运营的安全与稳定。公司对 2018 年度内部控制的自我评价全面、客
观、真实。
    三、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    经审慎核查,我们认为:公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报,与公司实际情况相匹配,符合公司规章制度及整体战略发
展要求,不存在损害公司及股东利益的情况。
    因此,我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交 2018 年年度股东大
会审议。
    四、关于 2018 年度募集资金存放与使用的独立意见
    经审慎核查,我们认为:2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    五、关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见
    经审慎核查,我们认为:因日常生产的需要,山东丰元化学股份有限公司拟
与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易,上述预计关联交
易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、
部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利
益的情形。
    六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
    经审慎核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司
2018 年度财务报告和内部控制审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严
谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计
业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司 2019
年度的审计工作,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度的财务报告和内部控制的审计机构。
    七、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
    经核查,公司目前财务状况稳健,在保证正常运营和资金安全的基础上,运
用不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下
提高资金的使用效率,增加公司收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同
意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
    八、关于会计政策变更的独立意见
    经审慎核查,我们认为:公司根据财政部最新颁布的新金融工具会计准则的
相关规定,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相
关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。


    (以下无正文)
(此页无正文,为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见之签字页)


   独立董事签名:




   杨桂朋                                    崔光磊




   谷   艳




                                                  年   月   日