证券代码：002806            证券简称：华锋股份       公告编号：2018-015


                     肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2018 年 2 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018
年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议
案：
       一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于广东
北理华创新能源汽车技术有限公司以其土地使用权作抵押向本公司控股股东借
款的议案》；
       广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下称“广东北理华创”）为本公
司正在进行的重大资产重组标的公司北京理工华创电动车技术有限公司的全资
子公司。广东北理华创拟向本公司的控股股东谭帼英借款，用于购置本次重组配
套融资投资项目所需用地，并以该土地使用权作抵押为上述借款提供担保。根据
本公司与北京理工华创电动车技术有限公司股东签订的《发行股份购买资产协议》
的相关约定，本公司董事会同意广东北理华创的上述资产抵押行为。
    关联董事谭帼英、王凌回避此议案表决。
    特此公告。


                                             肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二〇一八年二月二十七日