证券代码：002806           证券简称：华锋股份          公告编号：2019-025



                 广东华锋新能源科技股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议
表决，通过如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年第
一季度报告》正文及全文；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见公司 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2019 年第一季度报告》正文及全文。
    《2019 年第一季度报告》正文同时登载于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
第一期限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
    根据公司《第一期限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次激励计
划第一个解除限售期的解除限售条件进行了审核，认为：公司 109 名限制性股票
激励对象解除限售资格合法、有效，公司第一期限制性股票激励计划第一个解除
限售期的解除限售条件已成就，同意公司为激励对象办理第一个解除限售手续。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
特此公告。




                                    广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                            监事会
                                              二〇一九年四月三十日