证券代码：002806           证券简称：华锋股份            公告编号：2019-050




                 广东华锋新能源科技股份有限公司

              第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十三次会议于 2019 年 8 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加
董事 12 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过
如下议案：
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年
半年度报告》及其摘要；
    《2019 年半年度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告》摘要详见指定媒体《中
国证券报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                           广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇一九年八月二十八日