证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-033
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一） 召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 6 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董
事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商
业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
1
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 644 人，代表有表决权股份
1,060,165,312 股，占本行有表决权股份总数 1,767,354,347 股的 59.9860%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表 639 人，代表有表决权股份 1,059,086,358 股，
占本行有表决权股份总数的 59.9250%；通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表
有表决权股份 1,078,954 股，占本行有表决权股份总数的 0.0610%。
本行部分董事、高级管理人员和监事出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事
务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于<江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届
选举>的议案》。
（二）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银
行股份有限公司第六届董事会董事候选人>的议案》，选举孙伟、任素惠、陆建
生、范新凤、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第六届董事会非独立董事。
（三）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银
行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人>的议案》，选举朱青、耿强、程
斌、林雷为本行第六届董事会独立董事。
（四）审议通过了《关于<江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届
选举>的议案》。
（五）以累积投票制的方式，审议通过了《关于<选举江苏江阴农村商业银
行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人>的议案》，选举楚健
健、唐良君、杨丽敏为本行第六届监事会股东监事；陈忠、陶蕾、徐伟英为本行
第六届监事会外部监事。
（六）审议通过了《关于修订<第六届董事、监事薪酬费用管理办法>的议案》。
2
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
一、非累积投票议案表决情况
单位：股、%
议案序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于江苏江阴农村商业银行股份
议案一 1059512239 99.9384 37900 0.0036 615173 0.0580 通过
有限公司董事会换届选举的议案
关于江苏江阴农村商业银行股份
议案四 1059512239 99.9384 37900 0.0036 615173 0.0580 通过
有限公司监事会换届选举的议案
关于修订《第六届董事、监事薪
议案六 1059512239 99.9384 37900 0.0036 615173 0.0580 通过
酬费用管理办法》的议案
二、累积投票议案表决情况
单位：股、%
同意
议案序号 议案名称 是否当选
得票数 比例
议案二 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公
2.1 1,069,789,616 100.9078 是
司第六届董事会董事的议案
关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.2 1,064,607,931 100.4190 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.3 1,069,607,931 100.8907 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.4 1,052,248,561 99.2533 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公
2.5 1,052,248,561 99.2533 是
司第六届董事会董事的议案
关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.6 1,056,248,561 99.6306 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.7 1,054,748,561 99.4891 是
公司第六届董事会董事的议案
议案三 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.1 1,060,110,246 99.9948 是
司第六届董事会独立董事的议案
关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.2 1,060,108,246 99.9946 是
司第六届董事会独立董事的议案
3.3 关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公 1,060,108,246 99.9946 是
3
司第六届董事会独立董事的议案
关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.4 1,060,108,246 99.9946 是
司第六届董事会独立董事的议案
议案五 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案
关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.1
公司第六届监事会股东监事的议案 1,062,817,073 100.2501 是
关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.2
公司第六届监事会股东监事的议案 1,059,815,073 99.9670 是
关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.3
公司第六届监事会股东监事的议案 1,058,815,073 99.8726 是
关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公
5.4
司第六届监事会外部监事的议案 1,058,115,073 99.8066 是
关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公
5.5
司第六届监事会外部监事的议案 1,059,115,073 99.9009 是
关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.6 1,058,115,073 99.8066 是
公司第六届监事会外部监事的议案
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投标议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
一、非累积投票议案表决情况
单位：股、%
议案序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于江苏江阴农村商业银
议案一 行股份有限公司董事会换 1,042,397,774 99.9374 37,900 0.0036 615,173 0.0590 通过
届选举的议案
关于江苏江阴农村商业银
议案四 行股份有限公司监事会换 1,042,397,774 99.9374 37,900 0.0036 615,173 0.0590 通过
届选举的议案
关于修订《第六届董事、
议案六 监事薪酬费用管理办法》 1,042,397,774 99.9374 37,900 0.0036 615,173 0.0590 通过
的议案
二、累积投票议案表决情况
单位：股、%
4
同意
议案序号 议案名称 是否当选
得票数 比例
议案二 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公
2.1 1,052,675,151 100.9227 是
司第六届董事会董事的议案
关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.2 1,047,493,466 100.4259 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.3 1,052,493,466 100.9053 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.4 1,035,134,096 99.2410 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公
2.5 1,035,134,096 99.2410 是
司第六届董事会董事的议案
关于选举龚秀芬为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.6 1,039,134,096 99.6245 是
公司第六届董事会董事的议案
关于选举陈协东为江苏江阴农村商业银行股份有限
2.7 1,037,634,096 99.4807 是
公司第六届董事会董事的议案
议案三 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.1 1,042,995,781 99.9947 是
司第六届董事会独立董事的议案
关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.2 1,042,993,781 99.9945 是
司第六届董事会独立董事的议案
关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.3 1,042,993,781 99.9945 是
司第六届董事会独立董事的议案
关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公
3.4 1,042,993,781 99.9945 是
司第六届董事会独立董事的议案
议案五 关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案
关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.1
公司第六届监事会股东监事的议案 1,045,702,608 100.2542 是
关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.2
公司第六届监事会股东监事的议案 1,042,700,608 99.9664 是
关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.3
公司第六届监事会股东监事的议案 1,041,700,608 99.8705 是
关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公
5.4
司第六届监事会外部监事的议案 1,041,000,608 99.8034 是
关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公
5.5
司第六届监事会外部监事的议案 1,042,000,608 99.8993 是
关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限
5.6 1,041,000,608 99.8034 是
公司第六届监事会外部监事的议案
5
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
六、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
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