证券代码：002807            证券简称：江阴银行          公告编号：2017-050



               江苏江阴农村商业银行股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 10 月
16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议
的通知，会议于 2017 年 10 月 27 日在无锡市滨湖区太湖新城金融八街 3 号本行无
锡分行召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，
会议由董事长孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《2017 年三季度经营情况报告》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于《2017 年三季度内部审计情况报告》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于《2017 年第三季度报告》的议案
    本行董事认真审议了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文，认为本行
第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本行 2017 年三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2017
年三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了关于聘任副行长的议案
    经行长任素惠女士提名，本行拟聘陈跃中为本行副行长（挂职）。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    陈跃中的简历详见附件。
    按规定新聘任的副行长须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式
履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2017-052）同日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
    五、审议通过了关于网点迁址的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过关于加快本行拓展零售业务的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年十月三十日




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附件：


    陈跃中先生:

    1978 年 4 月生，中国国籍，本科学历。2002 年 9 月参加工作，先后任楚州联

社营业部副主任、楚州联社人事秘书科副科长、楚州联社理事会秘书、楚州联社

办公室主任，江苏省农村信用社联合社办公室副经理、经理、党支部委员。现任

本行党委委员。

    截至目前，陈跃中先生未持有本行股份，与持有本行 5%以上股份的股东、

实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚；未受到

深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不存在被深圳证券交易所认

定不适合担任本行高级管理人员的其他情形；不属于“失信被执行人”；任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行

《章程》等有关规定。




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