证券代码：002807            证券简称：江阴银行          公告编号：2018-010



               江苏江阴农村商业银行股份有限公司

        第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 1 月 25
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018 年第一次
临时会议的通知，会议以通讯表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际
参会董事 11 名，会议由董事长孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于公开发行可转换公司债券上市的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于开设公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户并签
署存储监管协议的议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告。


                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年二月一日




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