证券代码：002807            证券简称：江阴银行          公告编号：2019-029
转债代码：128034            转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的
通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开，
以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关
股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，
董事龚秀芬和董事范新凤本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会
议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《2019 年一季度经营情况报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于《2019 年一季度内部审计情况报告》的议案
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于《2019 年第一季度报告》的议案
    本行 2019 年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2019 年
第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、审议通过了关于增补董事会专门委员会委员的议案
    会议同意董事宋萍女士为本行第六届董事会风险管理委员会委员，任期与第
六届董事会一致。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、审议通过了关于董事会对行长授权书的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、审议通过了关于《2018 年内部资本充足评估报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过了关于设立普惠金融部等部门的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。




                              江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 25 日