证券代码：002807             证券简称：江阴银行           公告编号：2019-053
转债代码：128034             转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 10 月 15
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议
的通知，会议于 2019 年 10 月 26 日在杭州市凤起路 555 号三楼会议室召开，以现
场表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押
本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬
本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本
次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2019 年三季度经营情况报告的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于 2019 年三季度内部审计情况报告的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2019 年第三季度报告正文同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，2019 年第三季度报告全文同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    四、审议通过了《关于拟聘任董事会秘书的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    本行董事、董事会秘书陆建生先生因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职
务，会议同意聘任卞丹娟女士为本行董事会秘书，任期至第六届董事会届满，并
报中国银行保险监督管理机构核准任职资格后履职。在卞丹娟女士的任职资格核

准之前，陆建生先生将继续履行董事会秘书职责。

    卞丹娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》、本行《章程》等相关规定。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董

事对相关事项的独立意见》。

    五、审议通过了《关于拟聘任财务总监的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任常惠娟女士为本行财务总监，任期至第六届董事会届满，财务总监

的任职资格尚需报银行保险监督管理机构核准。

    六、审议通过了《关于 2020 年度网点设置、调整规划的议案》

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

                                             2019 年 10 月 29 日




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