证券代码：002808             证券简称：恒久科技     公告编号：2018-061



                苏州恒久光电科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

      。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2018 年 10 月 26 日以专人送达及电子邮件的方式通知了全体董事，会议
于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参
与表决董事 7 人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月30日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018年第三季度报
告正文》于2018年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及《上海证券报》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财
务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务
报表格式进行了修订。因此，公司对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定
的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编
制公司的财务报表。

    该议案具体内容详见2018年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号:2018-064）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10
月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




                                          苏州恒久光电科技股份有限公司


                                                   董   事   会


                                                 2018 年 10 月 30 日