证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2019-004


                    广东红墙新材料股份有限公司

                    关于聘任公司财务总监的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 5 日召
开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任张红梅女士为
公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会
议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                        2019 年 1 月 8 日
    附：张红梅女士简历

    张红梅女士，1981 年生，毕业于暨南大学，会计学本科，曾任惠州富海人
才开发有限公司财务经理，敏华控股有限公司零售财务部总监，现任公司财务副
总监。

    截至目前，张红梅女士持有公司股票 40,500 股，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。