证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2019-061


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议书面通知已于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体
监事一致同意，本次会议于 2019 年 5 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘
书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追溯调整公司
前期有关财务报表数据的议案》。
    经审核，监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事
项更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

    特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                               2019 年 5 月 14 日




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