证券代码：002809         证券简称：红墙股份         公告编号：2019-104


                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议书面通知已于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，

实出席董事 9 名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先
生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表
决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。
    经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司聘任王峻峰先
生为公司副总裁、主持日常经营工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任公司副总裁的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。

                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                2019 年 11 月 12 日