证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2020-006


                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议书面通知已于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2020 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

出席董事 9 名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、
师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董
事长的议案》。
    关联董事卢峰先生回避表决。
    董事会同意选举卢峰先生担任公司第三届董事会副董事长，任职期限自董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司副董事长的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关
事项的独立意见》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请授信的公告》。
    特此公告。

                             广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                     2020 年 1 月 18 日