证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2020-057


                       广东红墙新材料股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议书面通知已于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2020 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。董事封华女士通过通讯方式参加了

本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四

届董事会董事长的议案》。
    选举董事刘连军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证

券事务代表的公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四
届董事会各专门委员会委员的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证

券事务代表的公告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁
的议案》。
    聘任刘连军先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证
券事务代表的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他
高级管理人员的议案》。
    聘任何元杰女士、张小富先生（ZHANG XIAOFU）、朱吉汉先生为公司副总裁；
聘任董杰先生为公司财务总监；聘任程占省先生为公司董事会秘书。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证
券事务代表的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部
审计部门负责人的议案》。
    聘任王富斌先生为公司内部审计部门负责人。任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证
券事务代表的公告》。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。

    聘任何嘉雄先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证

券事务代表的公告》。


    特此公告。

                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                              2020 年 5 月 16 日