证券代码：002809          证券简称：红墙股份          公告编号：2020-058


                    广东红墙新材料股份有限公司

                  第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议书面通知已于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2020 年 5 月 15 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。

会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四
届监事会主席的议案》。

    选举刘国栋先生担任公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证
券事务代表的公告》。
    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                2020 年 5 月 16 日