证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2018-056


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第七届董事会第八次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 10 月

17 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届

董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，因董事长毕心德先生临时出差不能现场参加会议，

过半数以上董事共同推举董事毕松羚先生主持本次会议，本次会议以

现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2018 年三季度报告>的议案》。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《公司 2018 年三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；

     《公司 2018 年三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 23 日的《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
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     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 23 日的《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变

更的独立意见》。

      三、备查文件

      1、公司第七届董事会第八次会议决议；

      2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

      特此公告。




                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零一八年十月二十二日