山东赫达:关于公司第七届监事会第七次会议决议的公告2018-10-23
证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2018-057
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 10 月
17 日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届
监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次
会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,由监事会主席王敦华先生主持,本次会议以现场结
合电话会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《关于公司<2018 年三季度报告>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2018 年三季度报告全文》和《2018 年三季度报告正文》。
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2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司
监事会
二零一八年十月二十二日