证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2020-056


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第八届董事会第三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月

14 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2020 年 5 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现

场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议

案》。

     关联董事毕于东回避表决。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     根据《关注函》关注的内容，以及在此期间因公司共同实际控制

人杨爱菊女士因病去世，公司共同实际控制人发生变化的情况，并依

据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开
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发行股票实施细则（2020 年修订）》，以及《发行监管问答——关于

上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相

关规定，公司对本次发行预案进行修订，审议通过《公司 2020 年度

非公开发行股票预案（修订稿）》。

     独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     《公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》于同日披露在

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会第二次会

议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》已被本议案修

改，原议案将不再提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于调整提请股东大会批准公司实际控制人免于

发出要约的议案》。

     关联董事毕于东回避表决。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司共同实际控制人之一杨爱菊女士因病去世，因此，现提请公

司股东大会批准免于发出要约的实际控制人，调整为毕心德、毕文娟

和毕于东。

     公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     调整后的议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
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       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

       《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020

年 5 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        三、备查文件

        1、公司第八届董事会第三次会议决议；

        2、独立董事关于第八届董事会第三次会议的事前认可及独立意

见。

       特此公告。



                                        山东赫达股份有限公司董事会

                                              二零二零年五月十六日