证券代码：002811            证券简称：亚泰国际           公告编号：2018-090




                深圳市亚泰国际建设股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏



一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知，
会议于 2018 年 10 月 30 日以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
   本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军、高刚、
章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监
事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
    表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等有关规定，公司编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《深圳市亚泰国际建设股份
有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》（瑞华核字[2018]48320024 号）。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编
号：2018-092）和《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。公司独立董事对
公司前次募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议


    2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第六次临时股东大会，本次临时
股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》已于 2018 年 10 月 31 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）


三、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。
   特此公告。


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日