亚泰国际：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-29
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-025
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年度股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于提请召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年5月31日（星期五）15:00
网络投票时间为：2019年5月30日至2019年5月31日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月31日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下
午15:00—2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年5月27日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止2019年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室
二、会议审议事项
提案一：关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案；
提案二：关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
提案三：关于审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案；
提案四：关于审议《公司2018年度利润分配的预案》的议案；
提案五：关于审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案。
原独立董事贾和亭先生、刘书锦先生，现任独立董事靳庆军、高刚先生，章
顺文先生、陈燕燕女士将在公司2018年度股东大会上述职。
以上提案四、提案五为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即
对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东单独计票并披露。
上述提案已由2019年4月26日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第六次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》
及其他相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2018 年度利润分配的预案》的议案 √
5.00 关于审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2019年5月30日下午5
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁林吉
联系电话：0755-8302 8871
传真号码：0755-2360 9266
电子邮箱：atg@atgcn.com
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建
设股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决情况
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于审议《公司2018年度董事会工作报告》
1.00 √
的议案
关于审议《公司 2018 年度监事会工作报
2.00 √
告》的议案
关于审议《公司 2018 年年度报告及其摘
3.00 √
要》的议案
关于审议《公司 2018 年度利润分配的预
4.00 √
案》的议案
关于审议《关于续聘公司 2019 年度审计机
5.00 √
构》的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
附注：
1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表
示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人
需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2019 年 月 日
附件二
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月30日17:00之前送达、邮寄或传真方式到
公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚
泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
