证券代码：002811            证券简称：亚泰国际        公告编号：2020-008
债券代码：128066            债券简称：亚泰转债



                    深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




       特别提示：

       1、本次股东大会无否决提案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       3、本次股东大会审议提案一的表决通过是提案二表决结果生效的前提。

       一、会议召开的基本情况

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2020年1月16日（星期四）15:00开始

       （2）网络投票时间为：2020年1月16日

       通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：：2020年1月16日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月16日上
午9:15—下午15:00期间的任意时间。

       2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、现场会议主持人：郑忠先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份134,145,100股，占上市公司总股
份的74.5236%。

    1、现场会议情况

    通过现场投票的股东7人，代表股份134,144,100股，占上市公司有表决权股
份总数的74.5230%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东2人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数
的0.0006％。

    3、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 10,221,850 股，占上市公司总
股份的 5.6787%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,220,850 股，占上市公司有
表决权股份总数的 5.6781%。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0006％。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过如下提案，表决情况如下：

议案 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
   总表决情况：
    同意 134,144,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


   中小股东总表决情况：
    同意 10,221,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案获得通过。

    提案2.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    总表决情况：

    同意134,144,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    中小股东总表决情况：

    同意10,221,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表
决通过。

    提案3.00《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意134,144,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    中小股东总表决情况：

   同意10,221,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   本提案获得通过。

    提案4.00《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意134,144,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    中小股东总表决情况：

    同意10,221,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本提案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

    五、备查文件目录

    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。


                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 16 日