股票代码：002812           股票简称：创新股份            公告编号：2018-112

                         云南创新新材料股份有限公司
                        关于投资设立全资子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具
体情况如下：
    一、对外投资概述
    公司根据公司发展规划，为便于募投项目“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩
建项目”的管理和考核，保障公司募投项目的顺利进行，公司拟以自有资金人民
币 30,000 万元（其中包括人民币 256,728,400.33 元及募集资金 43,271,599.67 元）
投资设立全资子公司。
    根据《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立
子公司事项经董事会决议审议通过后，无须提交公司股东大会审议批准。
    本次对外投资事项不构成关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况
    1、出资方式及方案
    公司先拟以自有资金人民币 30,000 万元（其中包括人民币 256,728,400.33
元及募集资金 43,271,599.67 元）投资设立全资子公司云南红创包装有限公司（已
取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002 号）。
    2、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：云南红创包装有限公司（已取得云南省工商行政管理局核准，名
称核准号：5304001112018081700002 号）
    注册资本：30,000 万元人民币
    法定代表人：许铭
    注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区龙腾路中段
股票代码：002812          股票简称：创新股份          公告编号：2018-112

    企业类型：有限责任公司
    经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制，商标设计；包装盒
生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品
的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售
防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外
贸易经营（货物进出口或技术进出口）。
    前述事项最终以工商行政管理部分核准登记的为准。
    新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司 100%股权。


    三、对外投资目的、存在风险及对公司的影响
    1、对外投资目的
    为便于公司“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”募投项目的实施、运
营，便于管理和考核，保障公司募投项目的顺利进行，公司拟投资设立全资子公
司，提高运营效率。
    2、存在的风险及对策
    公司设立全资子公司符合经营发展的需要，但同时也存在子公司经营管理、
内部控制的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响。公司将建立健
全对新设全资子公司的生产运营管理、质量管理体系、财务管理等相关制度，确
保子公司遵守募集资金管理制度，董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部
门及时了解子公司的经营和风险状况、实现对子公司的管理控制、相关信息披露
等，实现子公司的规范运行。
    3、对公司的影响
    本次投资设立子公司系公司以现金及实物形式出资投入，主要是根据公司未
来发展规划，提高公司管理效率，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对
公司经营造成不利影响。
    公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律、法规规定，及时履行后续信息披露义务。
股票代码：002812        股票简称：创新股份         公告编号：2018-112

    四、备查文件
   1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
   2、公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                    云南创新新材料股份有限公司董事会
                                                二零一八年九月十四日