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公司公告

创新股份:关于2018年第七次临时股东大会决议的公告2018-10-16  

						证券代码:002812           股票简称:创新股份          公告编号:2018-130

                        云南创新新材料股份有限公司
                 关于2018年第七次临时股东大会决议的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    (一)会议的召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年10月15日(星期一)下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年10月15日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日(星期日)下午15:00
至2018年10月15日(星期一)下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2018
年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
证券代码:002812           股票简称:创新股份        公告编号:2018-130

席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人,代表股份数量 243,129,789
股,占公司有表决权股份总数的 51.3075%。其中:
    (1)现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8
人,代表股份数量 243,082,789 股,占公司有表决权股份总数的 51.2976%。
    (2)网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 6 人,代表股份数量
47,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0099%。
    参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 8 人,代表股
份数量 736,043 股,占公司有表决权股份总数的 0.1553%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、国浩(上海)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了
见证意见。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工
商变更的议案》。
    表决结果:同意 243,129,789 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为
0.0000%。
    其中,中小投资者同意 736,043 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有
表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会
中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含
网络投票)的 0.0000%。
证券代码:002812         股票简称:创新股份         公告编号:2018-130

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩(上海)律师事务所陈宇、王隽然律师现场见证,并出
具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规
定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2018 年第七次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所《关于云南创新新材料股份有限公司 2018 年第
七次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      云南创新新材料股份有限公司董事会
                                                  二零一八年十月十五日