证券代码：002812           股票简称：恩捷股份         公告编号：2019-056

                        云南恩捷新材料股份有限公司
                关于召开2019年第四次临时股东大会的通知


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于2019年5月14召开，会议决议于2019年5月30日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公
告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年5月30日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日（星期三）下午15:00至
2019年5月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
证券代码：002812              股票简称：恩捷股份      公告编号：2019-056

准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
      6、出席对象：
      （1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日（星期五）。于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师。
      7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼
会议室。


      二、会议审议事项
 序号                                   议案名称
  1        《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
  2        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
 2.1       本次发行证券的种类
 2.2       发行规模
 2.3       票面金额和发行价格
 2.4       债券期限
 2.5       债券利率
 2.6       付息的期限和方式
 2.7       转股期限
 2.8       转股价格的确定及其调整
 2.9       转股价格向下修正条款
 2.10      转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 2.11      赎回条款
 2.12      回售条款
 2.13      转股年度有关股利的归属
证券代码：002812              股票简称：恩捷股份        公告编号：2019-056

 2.14     发行方式及发行对象
 2.15     向原股东配售的安排
 2.16     债券持有人会议相关事项
 2.17     本次募集资金用途
 2.18     担保事项
 2.19     评级事项
 2.20     募集资金存管
 2.21     本次发行方案的有效期
  3       《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
  4       《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
          的议案》
  5       《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  6       《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相
          关主体承诺的议案》
  7       《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司
          债券相关事宜的议案》
  8       《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》
  9       《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
  10      《关于公司 2016 年至 2018 年度备考加权平均净资产收益率及备考非经常
          性损益专项审核报告的议案》
  11      《关于公司 2016 年至 2018 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专
          项审核报告的议案》
  12      《关于公司审计报告及备考财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
          31 日止）的议案》
      议案1-9为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
（含）以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案
将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
 证券代码：002812           股票简称：恩捷股份         公告编号：2019-056

     以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司
 2019年5月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     三、提案编码
                                                                     备注

   提案编码                           提案名称                      该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
                 提案 1.《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券
     1.00                                                              √
                 条件的议案》
                 提案 2.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
     2.00                                                              √
                 的议案》
     2.01        本次发行证券的种类                                    √
     2.02        发行规模                                              √
     2.03        票面金额和发行价格                                    √
     2.04        债券期限                                              √
     2.05        债券利率                                              √
     2.06        付息的期限和方式                                      √
     2.07        转股期限                                              √
     2.08        转股价格的确定及其调整                                √
     2.09        转股价格向下修正条款                                  √
                 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
     2.10                                                              √
                 方法
     2.11        赎回条款                                              √
     2.12        回售条款                                              √
     2.13        转股年度有关股利的归属                                √
     2.14        发行方式及发行对象                                    √
证券代码：002812         股票简称：恩捷股份           公告编号：2019-056

   2.15       向原股东配售的安排                                     √
   2.16       债券持有人会议相关事项                                 √
   2.17       本次募集资金用途                                       √
   2.18       担保事项                                               √
   2.19       评级事项                                               √
   2.20       募集资金存管                                           √
   2.21       本次发行方案的有效期                                   √
              提案 3.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
   3.00                                                              √
              的议案》
              提案 4.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
   4.00                                                              √
              资金使用可行性分析报告的议案》
              提案 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
   5.00                                                              √
              议案》
              提案 6.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄
   6.00                                                              √
              即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
              提案 7.《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次
   7.00                                                              √
              公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》
              提案 8.《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分
   8.00                                                              √
              红回报规划的议案》
              提案 9.《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的
   9.00                                                              √
              议案》
              提案 10.《关于公司 2016 年至 2018 年度备考加权平
   10.00      均净资产收益率及备考非经常性损益专项审核报告           √
              的议案》
              提案 11.《关于公司 2016 年至 2018 年度加权平均净
   11.00                                                             √
              资产收益率及非经常性损益专项审核报告的议案》
              提案 12.《关于公司审计报告及备考财务报表（2016
   12.00                                                             √
              年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）的议案》
证券代码：002812          股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-056

    四、会议登记方式
    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传
真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    2、登记时间：2019年5月27日—2019年5月29日9:00-17:00。
    3、 登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。
    登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司；
    邮编：653100；
    传真号码：0877-8888677。
    4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、会议咨询：公司证券部
    联系人：禹雪
    联系电话：0877-8888661
    传真：0877-8888677
    2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
    3、相关附件
    附件一：网络投票的具体操作流程
    附件二：2019年第四次临时股东大会股东参会登记表
证券代码：002812        股票简称：恩捷股份       公告编号：2019-056

   附件三：授权委托书


    七、备查文件
   1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
   2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。


   特此公告。


                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                二零一九年五月十四日
证券代码：002812           股票简称：恩捷股份         公告编号：2019-056

附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年5月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
证券代码：002812    股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-056

附件二：


                   云南恩捷新材料股份有限公司
                    2019年第四次临时股东大会
                         参会股东登记表

                              身份证号/营业执
姓名/名称
                              照号


股东账户                      持股数


联系电话                      电子邮箱


联系地址                      邮编


是否本人参会                  备注
    证券代码：002812             股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-056

    附件三：
                                        授权委托书

           致：云南恩捷新材料股份有限公司

           兹委托              先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有
    限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
    人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
    行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人（股东）名称：                              受托人姓名：
    委托人（股东）身份证号/营业执照号：
    委托人持有公司股份数：                            受托人身份证：
    委托人住所：                                      受托人住所：

           对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
    上“√”号，或不填）：
                                                          备注       同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称                   该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
            提案 1.《关于公司符合公开发行 A 股可转换
  1.00                                                      √
            公司债券条件的议案》
            提案 2.《关于公司公开发行 A 股可转换公司
  2.00                                                      √
            债券方案的议案》
  2.01      本次发行证券的种类                              √
  2.02      发行规模                                        √
  2.03      票面金额和发行价格                              √
  2.04      债券期限                                        √
  2.05      债券利率                                        √
  证券代码：002812          股票简称：恩捷股份      公告编号：2019-056

2.06   付息的期限和方式                            √
2.07   转股期限                                    √
2.08   转股价格的确定及其调整                      √
2.09   转股价格向下修正条款                        √
       转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
2.10                                               √
       的处理方法
2.11   赎回条款                                    √
2.12   回售条款                                    √
2.13   转股年度有关股利的归属                      √
2.14   发行方式及发行对象                          √
2.15   向原股东配售的安排                          √
2.16   债券持有人会议相关事项                      √
2.17   本次募集资金用途                            √
2.18   担保事项                                    √
2.19   评级事项                                    √
2.20   募集资金存管                                √
2.21   本次发行方案的有效期                        √
       提案 3.《关于公司公开发行 A 股可转换公司
3.00                                               √
       债券预案的议案》
       提案 4.《关于公司公开发行 A 股可转换公司
4.00                                               √
       债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
       提案 5.《关于公司前次募集资金使用情况专项
5.00                                               √
       报告的议案》
       提案 6.《关于公司公开发行 A 股可转换公司
6.00   债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承      √
       诺的议案》
       提案 7.《关于授权董事会及其授权人士全权办
7.00   理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事     √
       宜的议案》
   证券代码：002812            股票简称：恩捷股份             公告编号：2019-056

         提案 8.《关于公司未来三年（2019-2021 年）
8.00                                                         √
         股东分红回报规划的议案》
         提案 9.《关于 A 股可转换公司债券持有人会
9.00                                                         √
         议规则的议案》
         提案 10.《关于公司 2016 年至 2018 年度备考
10.00    加权平均净资产收益率及备考非经常性损益              √
         专项审核报告的议案》
         提案 11.《关于公司 2016 年至 2018 年度加权
11.00    平均净资产收益率及非经常性损益专项审核              √
         报告的议案》
         提案 12.《关于公司审计报告及备考财务报表
12.00    （2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）       √
         的议案》
   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都
   不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

   委托日期：     年    月     日
   委托期限：自签署日至本次会议结束