证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-060
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年5月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日（星期四）下午15:00至
2019年5月17日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 78 人，代表股份数量 323,078,339
股，占公司有表决权股份总数的 68.1790%。其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
71 人，代表股份数量 311,311,946 股，占公司有表决权股份总数的 65.6959%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份数量
11,766,393 股，占公司有表决权股份总数的 2.4831%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 68 人，代表股
份数量 52,576,138 股，占公司有表决权股份总数的 11.0951%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会，并出具
了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。
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表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增预案的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
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会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
5、审议通过了《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
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关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
表决结果：同意 54,596,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-060
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
11、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》。
表决结果：同意 323,078,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 52,576,138 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-060
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、刘瑞广律师现场见证，并
出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的
规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年五月十七日
