证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2019年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 7 月 17 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 16 日（星期二）下午
15:00 至 2019 年 7 月 17 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生、副董事长李晓华先生
因公出差未能出席现场会议，会议由公司半数以上董事共同推举的董事许铭先生
主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29，代表股份数量 537,773,466 股，
占公司有表决权股份总数的 66.7564%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 15
人，代表股份数量 515,868,591 股，占公司有表决权股份总数的 64.0373%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份数量
21,904,875 股,占公司有表决权股份总数的 2.7192%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 21 人，代表股
份数量 78,905,725 股，占公司有表决权股份总数的 9.7950%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》。
（1）本次发行证券的种类
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（2）发行规模
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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2/3（含）以上通过。
（4）债券期限
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（5）债券利率
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（6）付息的期限和方式
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（7）转股期限
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（11）赎回条款
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（12）回售条款
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（15）向原股东配售的安排
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（17）本次募集资金用途
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
表决结果：同意 80,848,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.3791%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.6209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（18）本次募集资金的实施主体及投入方式
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
表决结果：同意 80,848,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.3791%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.6209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（19）担保事项
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（20）评级事项
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（21）募集资金存管
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
（22）本次发行方案的有效期
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》。
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
表决结果：同意 80,848,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.3791%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效表决
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
权股份总数（含网络投票）的比例 0.6209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》。
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
表决结果：同意 80,848,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.3791%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.6209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
6、审议通过了《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
表决结果：同意 537,268,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9061%；反对 505,089 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,400,636 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3599%；反对 505,089 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
7、审议通过了《关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业
基地第二期锂电池隔膜项目的议案》。
表决结果：同意 537,773,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,905,725 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
8、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》。
表决结果：同意 536,596,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.7812%；反对 1,176,771 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.2188%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 77,728,954 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.5086%；反对 1,176,771 股，占出席本次
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.4914%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
9、审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果：同意 536,807,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.8204%；反对 966,104 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 77,939,621 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.7756%；反对 966,104 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2244%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3（含）以上通过。
10、审议通过了《关于向控股子公司及其子公司增加财务资助额度的议案》。
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益
投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
回避表决。
表决结果：同意 81,353,555 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 78,905,725 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0000%。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-092
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并
出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷
新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月十七日
