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公司公告

恩捷股份:第三届监事会第三十二次会议决议公告2019-09-10  

						证券代码:002812          股票简称:恩捷股份         公告编号:2019-143

                      云南恩捷新材料股份有限公司
                   第三届监事会第三十二次会议决议公告


     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 9 月 6 日
以书面通知、邮件通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十
二次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于 2019 年 9 月 9 日下午

13 时在云南省玉溪市秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出
席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席黄江岚女士主持。本
次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限
公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
    (一)审议通过《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限
公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》

    同意公司(以下称“受让方”或“投资人”)与苏州胜利精密制造科技股份

有限公司(以下简称“胜利精密”)签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之

股权转让框架协议的补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对《关于苏州

捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”)

约定的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改,并对本次交易

的相关审计评估事宜进行补充,主要条款如下:

    1、《框架协议》原约定“本协议签署后的 3 日内,受让方应支付人民币 1

亿元定金给胜利精密”,现受让方已经按照该约定向胜利精密支付了 1 亿元定金,

现双方同意将定金数额修改为 3 亿元,受让方需要在《补充协议》签署后的 5

日内,但最晚支付时间不得晚于 2019 年 9 月 13 日,向胜利精密支付剩余定金 2
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亿元。

    2、《框架协议》原约定“双方同意,投资人于《股权转让协议》签署后 35

日内向胜利精密支付人民币 5 亿元股权转让款。该笔股权转让款的最晚支付时间

不得晚于 2019 年 10 月 15 日;投资人在交割日(交割日为本次交易相关的工商

变更登记完成之日)前支付人民币 3.5 亿元的股权转让款”,现修改为“双方同

意,投资人在 2019 年 10 月 31 日前向胜利精密支付人民币 6.5 亿元股权转让款”。

该股权转让款支付的前提条件相应修改为“正式的《股权转让协议》完成签署并

生效且正式《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足”。

    3、公司向胜利精密支付完《补充协议》约定的定金后,可开展与本次交易

相关的审计和评估工作。

    同意公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构

对苏州捷力进行审计和评估,在完成审计和评估工作后,再召开股东大会审议与

本次交易相关的事项。

    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告》(公
告编号:2019-141 号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。
    (二)审议通过《关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理

委员会签订<“退二进三”原址开发项目补充协议>的议案》
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的进展公告》(公告编号:
2019-142 号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三十二次会议决议


    特此公告。
证券代码:002812   股票简称:恩捷股份       公告编号:2019-143




                               云南恩捷新材料股份有限公司监事会

                                             二零一九年九月九日