证券代码：002812          股票简称：恩捷股份         公告编号：2019-143

                      云南恩捷新材料股份有限公司
                   第三届监事会第三十二次会议决议公告


     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 9 月 6 日
以书面通知、邮件通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十
二次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2019 年 9 月 9 日下午

13 时在云南省玉溪市秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出
席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本
次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限
公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    （一）审议通过《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限
公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》

    同意公司（以下称“受让方”或“投资人”）与苏州胜利精密制造科技股份

有限公司（以下简称“胜利精密”）签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之

股权转让框架协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《关于苏州

捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）

约定的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改，并对本次交易

的相关审计评估事宜进行补充，主要条款如下：

    1、《框架协议》原约定“本协议签署后的 3 日内，受让方应支付人民币 1

亿元定金给胜利精密”，现受让方已经按照该约定向胜利精密支付了 1 亿元定金，

现双方同意将定金数额修改为 3 亿元，受让方需要在《补充协议》签署后的 5

日内，但最晚支付时间不得晚于 2019 年 9 月 13 日，向胜利精密支付剩余定金 2
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亿元。

    2、《框架协议》原约定“双方同意，投资人于《股权转让协议》签署后 35

日内向胜利精密支付人民币 5 亿元股权转让款。该笔股权转让款的最晚支付时间

不得晚于 2019 年 10 月 15 日；投资人在交割日（交割日为本次交易相关的工商

变更登记完成之日）前支付人民币 3.5 亿元的股权转让款”，现修改为“双方同

意，投资人在 2019 年 10 月 31 日前向胜利精密支付人民币 6.5 亿元股权转让款”。

该股权转让款支付的前提条件相应修改为“正式的《股权转让协议》完成签署并

生效且正式《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足”。

    3、公司向胜利精密支付完《补充协议》约定的定金后，可开展与本次交易

相关的审计和评估工作。

    同意公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构

对苏州捷力进行审计和评估，在完成审计和评估工作后，再召开股东大会审议与

本次交易相关的事项。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告》（公
告编号：2019-141 号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    （二）审议通过《关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理

委员会签订<“退二进三”原址开发项目补充协议>的议案》
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的进展公告》（公告编号：
2019-142 号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三十二次会议决议


    特此公告。
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                               云南恩捷新材料股份有限公司监事会

                                             二零一九年九月九日