证券代码：002812            股票简称：恩捷股份           公告编号：2020-058
债券代码：128095            债券简称：恩捷转债

                        云南恩捷新材料股份有限公司
                   第三届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2020 年 4 月 1 日上午 10 时在公

司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2020 年 3 月 27
日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本
次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事
卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯的方式出席并表决）。公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议>的议案》
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议>暨收购苏州捷力新能源材料有
限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-059 号）同日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十四次会议决议


    特此公告。
证券代码：002812   股票简称：恩捷股份      公告编号：2020-058
债券代码：128095   债券简称：恩捷转债


                              云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                           二零二零年四月一日