路畅科技：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-028
深圳市路畅科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会2019年第一次定期会议审议通过，决定召开公司
2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2018年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会2019年第
一次定期审议通过召开本次股东大会)
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年05月20日（星期一）13:30开始
（2）网络投票时间：2019年05月19日-2019年05月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年05月20
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2019年05月19日15:00-2019年05月20日15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年5月13日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至本次会议的股权登记日2019年5月13日（星期一）下午3:00交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅
科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区
海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
提案 1.00: 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
提案 2.00：关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
提案 3.00: 关于审议公司 2019 年度经营计划的议案；
提案 4.00: 关于审议公司 2018 年财务决算报告的议案；
提案 5.00: 关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
提案 6.00: 关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案；
提案 7.00: 关于审议公司 2018 年度现金分红方案的议案；
提案 8.00：关于审议公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案；
提案 9.00： 关于公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的
议案；
提案 10.00： 关于公司 2019 年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计
的议案；
提案 11：关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议
案。
三、提案编码
（一）提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：本次会议审议的所有提案 √
1.00 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案； √
2.00 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案； √
3.00 关于审议公司2019年度经营计划的议案； √
4.00 关于审议公司2018年财务决算报告的议案； √
5.00 关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案； √
6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案； √
7.00 关于审议公司2018年度现金分红方案的议案； √
关于审议公司<2018 年度募集资金存放与实际使
8.00 √
用情况的专项报告>的议案；
关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关
9.00 √
联交易预计的议案；
关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常
10.00 √
关联交易预计的议案；
关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请
11.00 √
综合授信额度的议案。
（二）非表决事项
公司独立董事2018年度述职报告。
（三）其他说明
1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2、本次会议审议的全部提案均已分别经过公司第三届董事会2019年第一次
定期会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅公司分别于
2019年4月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股
份有限公司第三届董事会2019年第一次定期会议决议公告》、《深圳市路畅科技
股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》及其他相关专项公告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2019年05月14日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式
登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）
和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函
或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事
会办公室的截止时间为2019年05月14日17:00。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公
室。
（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技
股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2018年年度
股东大会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2018
年年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。
5、会务常设联系人：赵进萍
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
五、参加股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附件1。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭
证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第一次定期会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
附件：
1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程
2、深圳市路畅科技股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书
3、深圳市路畅科技股份有限公司2018年年度股东大会会议回执
附件1：
深圳市路畅科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序
如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路
畅投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年05月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月19日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2019年05月20日（现场股东大会召开当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于
2019年05月20日召开的2018年年度股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技
股份有限公司2018年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，
并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2018年度股东大会有关的所有法律文件。
本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2018年
年度股东大会结束之日止。
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案
提案名称 的栏目可 意 对 权
序号
以投票
100 总议案：本次会议审议的所有提案 √
关于审议公司2018年度董事会工作报告的议
1.00 √
案；
2.00 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议 √
案；
3.00 关于审议公司2019年度经营计划的议案； √
4.00 关于审议公司2018年财务决算报告的议案； √
关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议
5.00 √
案；
6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案； √
7.00 关于审议公司2018年度现金分红方案的议案； √
关于审议公司<2018 年度募集资金存放与实际
8.00 √
使用情况的专项报告>的议案；
关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常
9.00 √
关联交易预计的议案；
关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日
10.00 √
常关联交易预计的议案；
关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申
11.00 √
请综合授信额度的议案。
√
附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，
多打或不打视为弃权。
2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东
委托须由股东亲笔签名。
委托人签名/委托单位盖章：：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附件3：
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年年度股东大会会议回执
个人股东姓名或法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证 法人股东法定代
号码或法人股东 表人姓名：
营业执照号码：
持股数量及股份
股东账户卡号：
性质（限售股或非
限售流通股）
出席会议人员姓 是否委托：
名或名称：
代理人姓名： 代理人身份证：
电子邮箱：
联系电话：
备注：
法人股东单位盖章/自然人股东签字：
法人股东法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年05月14日（星期二）下午
17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。
3、不接受电话登记。
4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东
委托须由股东亲笔签名。
