证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2019-025




                     深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

   （一）关联交易概述
    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需
要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关
规定，结合公司实际情况，对公司 2019 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常
关联交易情况进行合理预计。

   深圳市路畅科技股份有限公司（含子公司）向关联方深圳市晟丰达科技有限
公司（简称“晟丰达”）销售公司生产的汽车电子产品预计不超过 6600 万元。

    公司于 2019 年 04 月 24 日召开的第三届董事会 2019 年第一次定期会议和第
三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度与深圳市晟丰达科技有
限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对此事项进行事前认可并发表了同
意的独立意见。
    本次关联交易预计金额为 6600 万元，占公司最近一期审计净资产比例超过
5%，根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理
制度》等相关规定，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东大会审批
的标准，此关联交易预计事项需提交股东大会审议。
（二）预计 2019 年度关联交易类别和金额
                                                                     单位：万元
                                          合同签订       截至 2019 年 上年发生金
关联交    关联    关联交   关联交易
                                          金额或预       04 月 25 日发 额（2018 年
易类型    人      易内容   定价原则
                                          计金额            生金额         度）
向关联
          晟丰    汽车电   参考市场
人销售                                      6600           1366.07        608.73
            达    子产品     价格
  产品



（三）2018 年 1 月 1 日-2019 年 04 月 25 日公司日常关联交易实际发生情况


                                                                         单位：万元
                                                               实际发生
                                                实际发生
 关联交    关联   关联交   实际发        预计                  额与预计       披露日期及
                                                额占同类
 易类别    人     易内容   生金额        金额                  金额差异         索引
                                                业务比例
                                                                 （%）
                                                （％）
 向关联
           晟丰   房屋出
 人出租                  0.53            0.6       0.03%        11.67%             -
             达     租
   房屋
                                                                             详见公司于
                                                                             2017 年 12 月
                                                                             27 日披露于
 向关联                                                                      巨潮资讯网
           晟丰   汽车电
 人销售                    1974.80       2500      2.17%        20.99%       （www.cninf
             达   子产品
   商品                                                                      o.com.cn）公
                                                                             告编号为：
                                                                             2017-067 的
                                                                             公告

          合计             1975.33       2500        /               /

公司董事会对日常关联交         公司关于 2018 年度与晟丰达日常关联交易金额预计至
易实际发生情况与预计存     2018 年度股东大会召开，按照目前交易进度，实际发生金
    在较大差异的说明       额与预计金额不存在较大差异。

公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计          不适用
存在较大差异的说明（如适
          用）

    公司在 2018 年度截至本公告日与同一关联方关联交易实际发生总金额未超
过预计总金额。


二、关联人和关联关系介绍

1、深圳市晟丰达科技有限公司基本情况

  关联方情况


      注册地         法定代                    经营范围                  注册资本
                         表人


                                   车联网技术服务；车联网信息咨询（不
深圳市前海深港                     含限制项目）；汽车电子产品、导航
合作区前湾一路1                    定位仪、数字仪表、汽车空调系统及
号A栋201室（入驻     裴连伟        部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测 1000万元
深圳市前海商务                     系统、行驶记录仪、车用摄像头、车
秘书有限公司）                     载智能通讯系统、车载信息服务系统
                                   的研发与销售。



关联方经营情况：
                                                                        单位：万元
               资产总额         负债总额   净资产总额     营业收入总额     净利润
2018 年 12
                665.54          734.15       -68.61         535.39        -388.52
 月 31 日
2019 年 3 月
                647.7           804.99      -157.29         957.26         -88.68
   31 日

2、与公司的关联关系

   公司于 2016 年 12 月 7 日入股晟丰达，取得晟丰达 30 %的股权，成为晟丰达
股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关
系情形，晟丰达与公司之间的业务关系构成关联交易。
3、履约能力分析

    上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营
正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

   （1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允
的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品
销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情
况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

   （2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约
定执行。

2、关联交易协议签署情况

    关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

   公司拟与晟丰达发生关联交易的目的是利用其对前装产品市场的理解、对前
装产品的规划、定义能力及其在前装车厂销售渠道的经验和优势。

2、对公司的影响

   公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交
易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易
价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司
主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见
    独立董事事前认可意见：公司拟审议的关于预计2019年度与深圳市晟丰达科
技有限公司日常关联交易符合公司日常经营的需要。该交易对公司独立性无影响，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该交易事项不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会
2019年第一次定期会议审议。

    独立董事意见：公司拟在2019年度向晟丰达公司销售汽车电子产品，预计交
易金额不超过6600万元，作为公司独立董事，就该事项的必要性、可行性以及公
允性向管理层进行了问询。我们认为，公司与晟丰达公司的关联交易经事前审核，
属于公司正常的商业交易行为，该关联交易内容合法，定价遵循公允原则，公司
与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务交易的进行，有利
于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不产生不利影响，不存
在损害公司和中小股东利益的行为。

五、备查文件
1、第三届董事会 2019 年第一次定期会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。



                                           深圳市路畅科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年四月二十六日