招商证券股份有限公司

                 关于深圳市路畅科技股份有限公司

         2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告


招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市路畅科
技股份有限公司（以下简称“路畅科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对路畅科技在 2018 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2016 年 9 月，由保荐机构采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相
结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价
格为 6.89 元/股，共计募集资金总额为 206,700,000.00 元，扣除相关承销费、保
荐费以及其他发行费用人民币 42,082,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币
164,617,400.00 元。上述募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2016 年 9 月 29 日出具了“信会师报字[2016]第 310882 号”验资
报告。

    二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》(2015 年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文
件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的
规定，公司已对募集资金实行专户存储。

    2016 年 10 月 24 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中
国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行（以下简称“开户银行”）以及保荐
机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签署了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。

   （二）募集资金使用及结余情况

    截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

                                                           单位：人民币元

                项目                                金额
2017 年 12 月 31 日募集资金余额                                  2,196.05
减：支付费用                                                     2,202.05
加：2018 年度存款利息收入                                            6.00
2018 年 12 月 31 日募集资金余额                                        --

    截至 2018 年 11 月 14 日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安
排全部使用完毕，中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行，账户：
44250100001100000353、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行，账户：
39020188000180876，上述募集资金专用账户余额为 0 元。

    公司于 2018 年 11 月 14 日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，上述
募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

    三、募集资金实际使用情况

   （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况请参考下表：
                                                 2018 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                   单位：万元


                                                                                   本年度投入
募集资金总额                                                        20,670.00      募集资金总                                                   -
                                                                                   额


报告期内变更用途的募集资金总额                                                 -
                                                                                   已累计投入                                         16,461.74
累计变更用途的募集资金总额                                                     -   募集资金总
                                                                                   额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 -


                                                           本年                                                                      项目可行
                  是否已变更                                      截至期末累       截至期末投 项目达到预定                是否达
承诺投资项目和                   募集资金承    调整后投    度投                                               本年度实               性是否发
                  项目（含部分                                    计投入金额       入进度（%） 可使用状态日               到预计
  超募资金投向                   诺投资总额    资总额(1)   入金                                               现的效益               生重大变
                      变更）                                          (2)          (3)＝(2)/(1)      期                     效益
                                                             额                                                                          化


承诺投资项目


1、100 万台汽车
导航仪郑州生产        是           11,525.98   11,525.98            11,525.98          100.00    项目终止       -758.33     否          是
基地项目
2、营销服务平
                      否          4,935.76    4,935.76            4,935.76      100.00   2014/12/30        不适用     不适用   否
台项目


承诺投资项目小
                                 16,461.74   16,461.74           16,461.74      100.00                --    -758.33       --        --
计


超募资金投向     不适用


合计                             16,461.74   16,461.74           16,461.74      100.00                --    -758.33       --        --


未达到计划进度
或预计收益的情
                 1、100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目终止。
况和原因（分具
体项目）


项目可行性发生   100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目：由于在郑州当地电子信息产业的配套不成熟，且该募投项目的部分基建尚未完成，鉴于公
重大变化的情况   司东莞生产基地的产能及配套能满足公司业务发展的需要。经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议以及第
说明             二次临时股东大会审议，通过了《关于公司终止部分募投项目的议案》，终止 100 万台汽车导航仪郑州生产基地募集资金投资项目。


超募资金的金
额、用途及使用   不适用
进展情况


募集资金投资项
目实施地点变更   无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整   无
情况


募集资金投资项
目先期投入及置   无
换情况


用闲置募集资金
暂时补充流动资   无
金情况


项目实施出现募
集资金结余的金   无
额及原因


尚未使用的募集
                 截止本报告期末，不存在尚未使用的募集资金。
资金用途及去向


募集资金使用及
披露中存在的问   无
题或其他情况
   （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情
况。

   （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本报告期不存在募集资金投资项目置换情况。

   （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

   （五）节余募集资金使用情况

    本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。

   （六）超募资金使用情况

    本报告期不存在超募集资金使用情况。

   （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    截止本报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

   （八）募集资金使用的其他情况

    本报告期，经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议
以及第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司终止部分募投项目的议案》，
终止 100 万台汽车导航仪郑州生产基地募集资金投资项目。

       四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对路畅科技出具的《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，认为，路畅科技董事会编制的 2018 年度《深圳市
路畅科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反
映了路畅科技募集资金 2018 年度存放与实际使用情况。。

    五、保荐机构意见

    经核查，路畅科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年
12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。保荐机构对路畅科技在 2018 年度募集资金存放与使用
情况无异议。

    (以下无正文)
    （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章签字页）




    保荐代表人：

                潘青林 _____________




                   丁   一 _____________




                                                  招商证券股份有限公司

                                                        年       月   日