证券代码：002815            证券简称：崇达技术         公告编号：2019-029


                        崇达技术股份有限公司

                   关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    调整前“崇达转债”转股价格：15.09 元/股

    调整后“崇达转债”转股价格：14.75 元/股

    转股价格调整起始日期：2019 年 4 月 23 日

    崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月
15 日向社会公开发行了 800 万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代
码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    即：P1= P0-D =15.09 元/股-0.34 元/股=14.75 元/股

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    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按本公司调整后的转股价格执行。
    公司将实施 2018 年度权益分派方案（除权除息日为 2019 年 4 月 23 日）：公
司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派 3.4 元人民币
现金（含税），不转增股本，不送红股。根据上述规定，崇达转债的转股价格将
由原来的 15.09 元/股调整为 14.75 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 4 月 23
日起生效。


    特此公告。




                                            崇达技术股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二零一九年四月十五日




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