证券代码：002816          证券简称：和科达            公告编号：2019-003

           深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
               2019 年度第一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第
一次临时董事会于 2019 年 1 月 22 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 1 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方
式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤
先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事
林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、
高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    董事会同意公司自此次董事会审议通过之日起 12 个月内向中国银行股份有
限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向中国
工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授
信额度，用于公司生产经营活动，授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权
管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但
不限于授信、借款等有关合同、协议、申请书等各项法律文件）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件
    1、2019 年度第一次临时董事会决议。
特此公告。



             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                           董事会
                                    2019年1月23日