证券代码：002816             证券简称：和科达           公告编号：2019-023

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分在深圳中洲圣廷苑酒店三楼夏
晖厅以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于 2019 年 4 月 14 日以
电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事黄铁先生以通讯方式参
会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提
交 2018 年度股东大会审议。
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积
极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2018 年度监事会工
作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交
2018 年度股东大会审议。
    《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交
2018 年度股东大会审议。
    该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者
注 意 投 资 风 险 。 《 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚
需提交 2018 年度股东大会审议。
    与会监事仔细核查了《2018 年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事
会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
2018 年度股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
2018 年度母公司净利润 9,153,820.17 元，加上年初未分配利润 50,655,796.99 元，
减去本年度提取的法定盈余公积 915,382.02 元（按 2018 年度公司净利润的 10%
提取法定盈余公积），减去本年度分配 2017 年普通股股利 2,600,000.00 元，母
公司本年度可供分配的利润为 56,294,235.14 元。董事会提议公司 2018 年度利润
分配预案是：以公司 2018 年末总股本 1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税）, 共计派发现金股利 1,000,000.00 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总
额不变原则相应调整利润分配比例。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合
相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续
监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，
强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报
告 无 异 议 。 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》。
    监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违
规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金
投资项目的情形。
    公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    8、审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》，本议案尚需提交
2018 年度股东大会审议。
    基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，
为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    9、审议通过《关于提供担保的议案》，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在
与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。
    具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    10、审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划>的议案》，
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    监事会认为董事会制定的《公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》，
有利于切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，建立稳定、持续、科
学的投资者回报机制。
    《公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 4 月 25 日