证券代码：002816             证券简称：和科达             公告编号：2019-067

               深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
       深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，本次监事会会议已于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通讯
等方式通知全体监事。
       本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事黄铁先生以通讯方式参
会。会议由监事会主席李德侨先生召集与主持，会议的内容以及召集、召开方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的要求，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《2019 年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


       2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
       经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执
行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


     3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布
的 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）
的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
     《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件
     1、第三届监事会第四次会议决议。


     特此公告。




                                          深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                     2019 年 8 月 29 日