证券代码：002816           证券简称：和科达           公告编号：2019-082

           深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
            2019 年度第五次临时董事会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度第
五次临时董事会于 2019 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 11 月 30 日以电子邮件、电话通讯等
方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事林心涵女士、独立董事
胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、
高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议了《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议
案》
    经审核，董事会认为：本次调整公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙
小明先生、邹明女士的自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见公司于指定信息披露 媒体《证券时报 》《证券日报》和 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿
性股份锁定承诺的公告》。
    公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司独立董事关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性锁定承诺的独立意
见》。
    董事卢争驰为公司控股股东、实际控制人之一覃有倘先生的女婿，董事张圣
韬为公司控股股东、实际控制人之一龙小明先生的女婿，董事林心涵为公司控股

股东、实际控制人之一邹明女士的儿媳，均回避表决。
    表决结果：同意票 3 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案直接提交至公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2019 年 12 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、报备文件
1.公司 2019 年度第五次临时董事会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 12 月 3 日