证券代码：002816              证券简称：和科达         公告编号：2019-085

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
          关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第
五次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2019 年度

第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年度第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年度第五次临时董事会会议审议通
过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有

限公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 日上午 9：
30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 12 月 18 日（星期三）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
    本次股东大会审议的提案涉及调整承诺，承诺方覃有倘、龙小明、邹明及其
关联方应回避表决，亦不得接受其他股东的委托进行投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一

楼会议室。

二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会审议表决的提案情况
    审议《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
    2、提案披露情况：
    上述提案已经 2019 年 12 月 3 日召开的公司 2019 年度第五次临时董事会、
2019 年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见 2019 年 12 月 4 日刊载于

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    3、单独计票提示：
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规
则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
    4、该提案涉及调整承诺，承诺方覃有倘、龙小明、邹明及其关联方应回避

表决。

三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表



                                                                   备注

提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏

                                                               目可以投票
非累积投
 票提案

           《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份
   1.00                                                                √
           锁定承诺的议案》

四、现场会议登记方法
    1.登记时间：2019 年 12 月 19 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

    2.登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2019 年 12 月 19 日下午
17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3.登记地点：公司证券部
    地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园
    邮政编码：518109
    联系传真：0755-29809065
    4.会议联系方式

    （1）会议咨询：公司证券部
    （2）联系人：王培鹏、邹俊华
    （3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065
    （4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
    5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件
    1.2019 年度第五次临时董事会会议决议；
    2.2019 年度第三次临时监事会会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 12 月 3 日
附件一

                                 授权委托书



       兹委托      （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书

的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
       委托人对受托人的表决指示如下：


                                          备注       同意   反对   弃权
提案编
                   提案名称          该列打勾的栏
     码
                                        目可以投票

非累积
投票提
案

            《关于调整公司控股股
     1.00   东、实际控制人自愿性股          √

            份锁定承诺的议案》


委托股东名称：
委托人持股数额及股份性质：

受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止



附注：
1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
   选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二



            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
         2019 年度第二次临时股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/法人股
          东名称

   个人股东身份证号码/                            法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                                表人姓名

         股东账号                                     持股数量

    出席会议人员姓名                                  是否委托

         代理人姓名
                                                 代理人身份证号码

         联系电话                                     电子邮件

         传真号码                                     邮政编码

         联系地址



附注：
    1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

   2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 12 月 19 日 17:00 之前以送达、邮寄或传
真方式到公司，不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

                   参与网络投票的具体操作流程


       一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投
票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间， 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。