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公司公告

和科达:关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知2020-02-15  

						  证券代码:002816               证券简称:和科达       公告编号:2020-009

             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
         关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
2 月 14 日召开 2020 年度第一次临时董事会,会议审议通过了《关于提请召开 2020
年度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 3 月 2 日(星期一)下午 15:
00 召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知
如下:

一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2020 年度第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司 2020 年度第一次临时董事会审议通过了
《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的
召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限
公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 2 日(星期一)下午 15:00
    (2)网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 2 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 2 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 2 月 25 日(星期二)
    7、会议出席对象
    (1)截止 2020 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权
委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一
楼会议室。

二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会审议表决的提案情况
    审议《关于出售土地房产及配套设施的议案》。
    2、议案披露情况:
    上述议案已于 2020 年 2 月 14 日召开的公司 2020 年度第一次临时董事会、
2020 年度第一次临时监事会审议通过。具体内容详见 2020 年 2 月 15 日刊载于
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。

三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表


                                                                 备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
非累积投票
   提案
  1.00      《关于出售土地房产及配套设施的议案》                      √


四、现场会议登记方法
    1.登记时间:2020 年 2 月 28 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
    2.登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为 2020 年 2 月 28 日下午
17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3.登记地点:公司证券部
    地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园
    邮政编码:518109
    联系传真:0755-29809065
    4.会议联系方式
    (1)会议咨询:公司证券部
    (2)联系人:王培鹏、莫琳
    (3)联系电话:0755-27048451; 传真:0755-29809065
    (4)电子邮箱:hekedazqb@163.com
    5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件
2020 年度第一次临时董事会决议。



特此公告。



                             深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

                                                           董事会

                                                 2020 年 2 月 15 日
 附件一:
                               授权委托书


     兹委托         (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
 备股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书
 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要
 签署的相关文件。

     委托人对受托人的表决指示如下:



                                          备注     同意    反对     弃权
  提案                                  该列打勾
                    提案名称
  编码                                  的栏目可
                                         以投票
非累积投
 票提案
            《关于出售土地房产及配套
  1.00                                     √
            设施的议案》

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名(或盖章)
附注:
1、 各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
   多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二


            深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
         2020 年度第一次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/法人股
          东名称

   个人股东身份证号码/                           法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                              表人姓名

         股东账号                                   持股数量
     出席会议人员姓名                               是否委托


         代理人姓名                            代理人身份证号码

         联系电话                                   电子邮件
         传真号码                                   邮政编码

         联系地址


附注:

    1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

   2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 2 月 28 日 17:00 之前以送达、邮寄或

传真方式到公司,不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三


                     参与网络投票的具体操作流程


 一、 网络投票的程序

        1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投
 票。

        2、填报表决意见或选举票数。

        对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

 二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间:2020 年 3 月 2 日的交易时间, 上午 9:30—11:30 和下午
 13:00—15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 2 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 2 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。