黄山胶囊：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-16
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-001
安徽黄山胶囊股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 14 时开始。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 15:00
至 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长余春明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 42,308,600
股，占上市公司总股份的 48.8157％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 41,530,100 股，占上市公司总
股份的 47.9175％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 778,500 股，占上市公
司总股份的 0.8982％。中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,778,600 股，占
上市公司总股份的 2.0522％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派
的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案审议
的表决结果如下 ：
同意 42,308,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,778,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、以获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过了《关于修订公司章程
的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意 42,308,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,778,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：程贤权、黄飞
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2019 年 01 月 15 日
