证券代码：002817          证券简称：黄山胶囊         公告编号：2019-029



                        安徽黄山胶囊股份有限公司

             关于召开 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14 时开始。

   （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 9 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 15:00

至 2019 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号一楼会议室。

    3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、主持人：董事长余春明先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法

律、法规及规范性文件的规定。

    7、会议的出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 39,534,000
股，占上市公司总股份的 45.6144％。

       其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 39,530,100 股，占上市公司总

股份的 45.6099％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,900 股，占上市公司

总股份的 0.0045％。

       中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 4,000

股，占上市公司总股份的 0.0046％。

       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所

委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

       三、议案审议和表决情况

       本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议

案：

       1、审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案审议

的表决结果如下 ：
       同意 39,530,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5000％；反对 3,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       四、律师见证情况

       1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

       2、见证律师姓名：程贤权、黄飞

       3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结

果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
    五、备查文件

    1、安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                       安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                              2019 年 09 月 18 日