证券代码：002817           证券简称：黄山胶囊           公告编号：2019-030



                       安徽黄山胶囊股份有限公司

                 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临
时会议通知于2019年9月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会
议于2019年9月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7
名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余
春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

    1、审议并通过了《公司关于二、三车间技术改造的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件：
    1、第三届董事会第十六次临时会议决议。


    特此公告。


                                         安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 19 日