证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2020-011


                    成都富森美家居股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2020 年 3 月 5 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 2 月 29 日以电话、邮件、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席现场会议的董事 4 人，董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方
式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
    审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。
    经董事、总经理刘义先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
任王鸿女士为公司副总经理兼财务总监，任期为聘任之日起至第四届董事会任期
届满时止。
    王鸿女士的简历：王鸿，女，出生于 1972 年，中国国籍，无其他国家或地
区居留权，中南财经政法大学经济学硕士，西南财经大学管理学博士，高级会计
师。2008 年 6 月至 2014 年 6 月，在中国证监会四川监管局任职；2014 年 6 月至
2017 年 9 月在海南农垦系统工作，任海南农垦资产管理公司副总经理；2017 年
10 月至 2018 年 6 月任华塑控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 7
月至 2020 年 2 月任成都三泰控股集团股份有限公司副总经理、财务总监。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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    公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的
独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于财务总监辞职和聘任副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：
2020-012）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○二○年三月五日




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