证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-030
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2019 年 4 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 21 日 15:00 至
2019 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14
层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2019 年 4 月 16 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 7 人，
合计持有股份 74,518,833 股，占公司股份总数 121,103,182 股的
61.5333%。参加本次会议的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份
7,000 股，占公司股份总数 121,103,182 股的 0.0058%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5
人，代表股份 45,615,833 股，占上市公司股份总数的 37.6669%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 2 人，代表股份 28,903,000 股，占公司股份总数的 23.8664%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1、审议通过《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>的议案》
详情请参考公司于2019年4月23日披露的《2018年年度董事会工
作报告》：《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2018 年年度监事会工作报告>的议案》
详情请参考公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《公司 2018 年年度
监事会工作报告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
详情请参考公司于 2019 年 4 月 22 日披露的公司《2018 年年度
报告》及其摘要。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2018 年财务决算报告>的议案》
详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018
年财务决算报告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>的议案》
以截止 2019 年 3 月 19 日公司总股本 121,103,182 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税）转 3 股，共计分配
现金股利人民币 4,844,127.28 元。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司2019年日常关联交易的议案》（包括7.1
及7.2两个子议案，需逐项表决）
详情请参考公司于2019年4月22日披露的《关于公司2019年日常
关联交易的公告》。
7.1、《关于预计 2019 年与东方科仪控股集团有限公司及其控股
子公司的关联交易的子议案》
关联股东东方科仪控股集团有限公司、王戈回避表决。
总表决结果：同意 29,254,100 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
7.2、《关于预计 2019 年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易
的子议案》
关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。
总表决结果：同意 45,618,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》
董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年财务报告审计机构，为公司提供2019年的审计服务。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》
详情请参考公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于 2019 年度公
司向银行申请授信额度的公告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
公司全资子公司上海颐合贸易有限公司拟向招商银行上海自贸
试验区分行申请银行综合授信融资不超过 200 万美元，由公司为其提
供连带责任担保。
公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东
科保理”）2019 年度已向交通银行股份有限公司上海分行营业部申请
综合授信融资不超过人民币 2,000 万元，该事项已经股东大会审议并
通过。2019 年度拟向银行申请综合授信融资不超过人民币 5,000 万元，
共计人民币 7,000 万元，由公司为其提供连带责任担保。
详情请参考公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于对控股子公司
提供担保的公告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
董事会提议拟使用不超过人民币3,000万元的部分募集资金购买
保本理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财
务总监负责具体组织实施。
详情请参考公司于2019年4月22日披露的《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的公告》。
总表决结果：同意 74,518,833 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年年度股东大会
决议》
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2018 年年度股东大会的《法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
