证券代码：002820            证券简称：桂发祥          公告编号：2017-046




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议于 2017 年 6 月 22 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2017 年 6 月 16 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 3 人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生。会议由董事长李辉忠主持，
公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于拟投资设立桂发祥食品产业并购
基金的议案》。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资设立桂发祥食品产业
并购基金的公告》。公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件


                                      1
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见；

3.保荐机构核查意见。

特此公告。



                                    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二零一七年六月二十三日




                                2