天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十
二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于拟投资设立桂发祥食品产业并购基金的议案》

    经审查，我们认为：公司本次拟投资设立桂发祥食品产业并购基金，符合公
司发展战略，通过与专业机构合作、借助政府引导基金资源搭建产业并购运作平
台，能够进一步落实和加快公司外延发展的步伐，对公司长远发展起到积极作用；
董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，其决策程序合
法、有效；本次对外投资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不
会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司此次投资设立基金事项。




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                   罗永泰                王全喜




                                                       年      月    日




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