证券代码：002820            证券简称：桂发祥          公告编号：2017-056




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十四次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2017 年 8 月 11 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 5 人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、罗永泰、王全喜。会议由
董事长李辉忠主持，公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

    1.《2017 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告全文》和《2017
年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2.《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

                                      1
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

    3.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                         二零一七年八月十八日




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